得润电子:2021年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002055证券简称：得润电子公告编号：2021-071
深圳市得润电子股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高
人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开和出席情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年11月19日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2021年12月
9日下午14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为
2021年12月9日（现场股东大会召开当日）下午15:00。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份114385698股，占上市公司总股份的24.3961%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份113991698股，占上市公司总股份的24.3120%；通过网络投票的股东16人，代表股份394000股，占上市公司总股份的0.0840%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份852851股，占上市公司总股份的0.1819%。其中：
通过现场投票的股东10人，代表股份458851股，占上市公司总股份的0.0979%；通过网络投票的股东16人，代表股份394000股，占上市公司总股份的0.0840%。本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
表决结果为：同意114332198股，占出席会议所有股东所持股份的99.9532%；反对53500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0468%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意799351股，占出席会议中小股东所持股份的93.7269%；
反对53500股，占出席会议中小股东所持股份的6.2731%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。
表决结果为：同意114332898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9538%；反对52800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意800051股，占出席会议中小股东所持股份的93.8090%；
反对52800股，占出席会议中小股东所持股份的6.1910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（三）审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意114332898股，占出席会议所有股东所持股份的99.9538%；反对52800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0462%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意800051股，占出席会议中小股东所持股份的93.8090%；
反对52800股，占出席会议中小股东所持股份的6.1910%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、法律意见书的结论性意见
见证本次股东大会的广东华商律师事务所律师蔡鹏威、岑朵薇出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的公司2021年第一次临时股东大会决议；
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二○二一年十二月九日