SST佳通:佳通轮胎股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600182 证券简称：SST 佳通 编号：临 2021-048
佳通轮胎股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“佳通股份”或“公司”）第十届董事会
第四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月10日在上海以现场结合通
讯方式召开，会议通知于2021年12月3日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：
1、《公司2020年度日常关联交易计划及完成情况》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度日常关联交易计划及完成情况》。
本议案需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。
2、《公司2021年度日常关联交易计划》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度日常关联交易计划》。
本议案需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。
上述两项议案公司6名关联董事回避表决，由3名独立董事进行表决。该事项已获得独立董事的事前认可（详见附件），并且发表独立董事意见如下（详见
1附件）：
佳通轮胎按照规范和指引建立并实施了企业内部控制，但是，2020年度日常关联交易议案未获股东大会通过。佳通轮胎在未获得股东大会授权的情况下继续与关联方进行了该议案所涉及的日常关联交易，上述情况导致佳通轮胎的关联交易授权与批准相关的内部控制存在重大缺陷。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年4月22日出具的对佳通轮胎股份有限公司2020年度财务审计报
告出具保留意见；2020年度内部控制审计报告中，出具否定意见。
目前，佳通轮胎面临的问题是：经营结构和内容短期内无法做出调整，停止关联交易，公司业务活动将停摆，将对公司和全体股东的利益产生重大影响。我们根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年4月22日出具的对佳通轮胎股份有限公司2020年度财务审计报告和2020年度内部控制审计报告、《董事会对审计报告涉及事项的专项说明》和《董事会对内部控制审计报告涉及事项的专项说明》、佳通轮胎关联交易专项审计报告（永证专字（2021）第310137号）
报告内容，同时，基于对公司过去关联交易实际执行情况的了解，以及2020年《佳通轮胎关联交易专项审计报告（永证专字（2021）第310137号）》的结论，认为公司已经发生的和预计的年度日常关联交易，是结合公司日常经营的业务需要，是基于公司以往年度发生并持续至今的交易事项，公司的经营结构、关联交易主要条款和定价机制未发生重大变化。公司的年度日常关联交易定价公允，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。在目前公司经营情况下，若停止关联交易，将对公司经营造成实质性的损害。
基于上述情况我们同意将《公司2020年度日常关联交易计划及完成情况》
和《公司2021年度日常关联交易计划》提交公司第十届董事会第四次会议和2021年第一次临时股东大会审议。并请公司要高度重视中小股东的诉求，积极沟通，推进相关工作，切实维护广大投资者利益。
3、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会事宜》
公司董事会同意于2021年12月27日（星期一）召开公司2021年第一次
临时股东大会，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
2表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、上网公告附件公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见。
公司独立董事关于第十届董事会第四次会议之独立意见。
四、报备文件
公司第十届董事会第四次会议决议。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司董事会
二 O二一年十二月十一日
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