汉森制药:第五届董事会第十三次会议决议

证券代码：002412证券简称：汉森制药公告编号：2021-051
湖南汉森制药股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于2021年12月09日在公司一楼会议室以通讯方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集主持，本次会议通知于2021年12月06日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1．以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》（2021年12月）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-053）详见2021年12月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2021年12月28日（星期二）召开公司2021年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第十三次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-054）
详见2021年12月11日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上- 1 -海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十三次会议决议。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2021年12月11日