新日恒力:新日恒力第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600165股票简称：新日恒力编号：临2021-041
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会通知于2021年12月9日以电子邮件方式送达，会议材料于2021年12月9日以电子邮件方式送达。
（三）本次董事会于2021年12月10日上午10:00以通讯方式召开。
（四）本次董事会应到董事9名，实到董事9名。
（五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：
（一）审议关于增补宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会非独立
董事的议案（详见临2021-042号公告）
1、增补黄海粟女士为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会非独
立董事
该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票，表决通过。
2、增补吴江明先生为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第八届董事会非独
立董事
该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票，表决通过。
公司独立董事就上述议案一致发表了同意意见，该议案需提交2021年度第二次临时股东大会审议。
1（二）审议关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案（详见临2021-043号公告）
该项议案表决结果为：同意9票、弃权0票、反对0票，表决通过。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二 O 二一年十二月十一日
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