合众思壮:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2021-078
北京合众思壮科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2021年12月
10日在北京市大兴区科创十二街8号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于2021年12月9日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事、高管列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：
（一）关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司
100%股权暨关联交易的公告》。
（二）关于确认长期股权投资损益调整的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认长期股权投资损益调整的公告》。
（三）关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
该事项的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的公告》。
（四）关于召开公司临时股东大会的议案
同意召开2021年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1.关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权暨关联交易的
议案
2.关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司100%股权的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十一日