恒泰艾普:关于选举董事长以及变更董事会秘书的公告

证券代码：300157证券简称：恒泰艾普编号：2021-182
恒泰艾普集团股份有限公司
关于选举董事长及董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、选举董事长的情况
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第四届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于选举孙玉芹女士为第四届董事会董事长的议案》，选举孙玉芹女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、董事会秘书变更的情况公司于2021年12月9日召开第四届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于由新任董事长代行董事会秘书职责的议案》，由公司新任董事长孙玉芹女士代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书，包笠先生不再代行董事会秘书职责。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定：董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。截至
2021年9月2日，董事会秘书空缺期间已经超过三个月，根据规定，自动应由公司董
事长代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
孙玉芹女士联系方式如下：
联系电话：010-56931000
电子邮箱：zqb@ldocean.com.cn
通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层证券部特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会
2021年12月10日