粤电力Ａ:广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第五次通讯会议决议公告

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2021-91
公司债券代码：149113公司债券简称：20粤电01
公司债券代码：149369公司债券简称：21粤电01
公司债券代码：149418公司债券简称：21粤电02
公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03广东电力发展股份有限公司
第十届董事会2021年第五次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第五次通讯会议于2021年12月3日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2021年12月13日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事
4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于〈广东电力发展股份有限公司落实董事会职权实施方
1案〉的议案》
为深入贯彻国企改革三年行动部署，加快推进公司治理改革，完善中国特色现代企业制度，董事会同意公司制定的《广东电力发展股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》
根据《中国共产党章程》《公司法》有关规定和中共中央相关文件精神，结合公司经营管理实际情况，董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订。详情请见本公司今日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修正案》。
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2021年第六次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》
同意公司于2021年12月29日下午14:30在广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室召开2021年第六次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2021-92）
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2021年第五次通讯会议决议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二一年十二月十四日
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