特发信息:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2021-96
深圳市特发信息股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议时间：2021年12月13日14：50；
网络投票时间：2021年12月13日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月13日交易时间即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月13日上午9:15－下午
15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港
大厦 B栋 18楼公司会议室
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）股权登记日：2021年12月8日
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长高天亮先生
（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他
有关法律、法规的规定。2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计210人代表股份
344068331股，占公司有表决权股份总数的41.6391%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东大会的股东及股东授权代表4人，代表7名股东，代表股份
325694444股，占公司有表决权股份总数的39.4155%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东203人代表股份18373887股，占公司有表决权股份总数的2.2236%。
公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
1、提案的审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下提案：
提案序号议案名称
提案1关于向下修正“特发转2”转股价格的议案提案2补选公司第八届董事会非独立董事的议案
提案2.01补选王隽先生为第八届董事会非独立董事
提案2.02补选杨喜先生为第八届董事会非独立董事
2、提案的表决情况
本次股东大会对前述提案的表决结果如下：同意反对弃权议案序号表决结果
股数/票数占比注1股数/票数占比注1股数/票数占比注1
提案13356896085.5947%564952114.4053%00.0000%通过提案2
提案2.0133145240096.3333%--------当选
提案2.0233139923496.3179%--------当选
注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：
同意反对弃权议案序号
股数/票数占比注2股数/票数占比注2股数/票数占比注2
提案13355078085.5881%564952114.4119%00.0000%提案2
提案2.012671187067.9525%--------
提案2.022665870467.8173%--------
注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
持有可转换公司债券“特发转2”的股东回避了提案1的表决。
三、律师见证情况
本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、彭玲律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市特发信息股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议；
2、广东万诺律师事务所法律意见书。
特此公告。深圳市特发信息股份有限公司董事会二O二一年十二月十四日