博云新材:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：002297证券简称：博云新材编号：2021-099
湖南博云新材料股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月12日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具有证
券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所已连续多年为公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天职国际为公司2020年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。2020年天职国际为公司提供审计服务的审计费用为65万元。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2021年度审计机构，2021年天职国际为公司提供审计服务的审计费用为65万元，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于
1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大
型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号
68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1254人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。
2、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2013年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告12家，近三年复核上市公司审计报告
0家。
签字注册会计师2：曾春卫，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2011年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师3：曾文文，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。
根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。
3、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、
2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相
关民事诉讼中承担民事责任的情况。
4、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措
施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
5、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会认为：天职国际在担任公司审计机构期间表现了良好的职业
操守和执业水平，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，建议公司2021年度续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，天职国际具有从事证券相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司2020年度审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。续聘天职国际为公司2021年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司拟续聘天职国际担任公司2021年度审计机构的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意将《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。公司独立董事发表独立意见如下：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的聘用程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在审计工作中能恪尽职守，独立、客观、公正地发表审计意见，审计报告公允地反映了公司经营成果。同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
3、董事会审议情况公司于2021年12月12日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2021年度
审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、公司第六届董事会审计委员会第七会议决议；
5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司董事会
2021年12月12日