华电国际:2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：600027证券简称：华电国际公告编号：2021-082
华电国际电力股份有限公司
2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月14日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数19
其中：A 股股东人数 18
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5730841093
其中：A 股股东持有股份总数 5547504082
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 183337011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）58.064068
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.206523
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
1.857545
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长丁焕德先生作为会议主席主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席10人，董事王晓渤先生和独立董事丰镇平先生因个人工
作原因未能出席本次会议；
12、公司在任监事3人，出席2人，监事张鹏先生因个人工作原因未能出席本次会议；
3、本公司副总经理、代任董事会秘书陈斌先生亲自出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于与华电商业保理（天津）有限公司订立商业保理服务框架协议之持
续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1013304858 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
H 股 175963011 95.977899 0 0.000000 7374000 4.022101
普通股合计：118926786999.38377600.00000073740000.616224
2、议案名称：关于与中国华电集团财务有限公司订立金融服务框架协议之持续关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 975962712 96.314816 37342146 3.685184 0 0.000000
H 股 103100771 56.235656 72862240 39.742243 7374000 4.022101
普通股合计：107906348390.1743051102043869.20947173740000.616224
3、议案名称：关于与中国华电集团有限公司订立购买（供应）燃料、设备和服务框架
协议的补充协议之持续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
2股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票比例（%）票数比例（%）数
A 股 1013304658 99.999980 0 0.000000 200 0.000020
H 股 175963011 95.977899 0 0.000000 7374000 4.022101
普通股合计：118926766999.38375900.00000073742000.616241
4、议案名称：关于出售新能源资产之关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 976791120 96.396569 36513738 3.603431 0 0.000000
H 股 109774141 59.875603 66188870 36.102296 7374000 4.022101
普通股合计：108656526190.8012071027026088.58256973740000.616224
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于与华电商业256078129100.00000000.00000000.000000保理（天津）有限公司订立商业保理服务框架协议之持续关联交易的议案
2关于与中国华电21873598385.4176753734214614.58232500.000000
集团财务有限公司订立金融服务框架协议之持续关联交易的议案
3关于与中国华电25607792999.99992200.0000002000.000078
集团有限公司订
立购买（供应）
燃料、设备和服
3务框架协议的补
充协议之持续关联交易的议案
4关于出售新能源21956439185.7411733651373814.25882700.000000
资产之关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：辛斯多、王婷
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合
有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
华电国际电力股份有限公司
2021年12月14日
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