富瑞特装:富瑞特装第五届董事会第二十三次会议决议公告

股票简称：富瑞特装股票代码：300228公告编号：2021-078
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于2021年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2021年12月10日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实
际出席董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的
审计从业资格，有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司董事会同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021年度财务审计机构，聘期一年。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于变更会计师事务所的议案》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第五届董
事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）、
张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）原向江苏银行股份有限
公司张家港支行（以下简称“江苏银行”）申请的综合授信额度总计人民币4000
万元已到期，其中富瑞深冷申请2000万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请2000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向江苏银行申请授信额度总计人民币5000万元，期限一年。其中富瑞深冷向江苏银行申请2000万元授信额度，由公司、富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装向江苏银行申请3000万元授信额度，由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知议案》
公司定于2021年12月30日召开2021年第六次临时股东大会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2021年12月14日