五洲交通:五洲交通第十届董事会第四次会议（临时）决议公告

证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：临2021-039
广西五洲交通股份有限公司
第十届董事会第四次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议（临时）于2021年12月13日（星期一）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年12月8日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，分别是周异助、张毅、杨旭东、韩钢、黄英强、王东、秦炜华、孟杰董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1.公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
2.关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
3.关于修订《广西五洲交通股份有限公司内部审计管理制度》的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
4.关于制定《广西五洲交通股份有限公司经济责任审计管理办法》的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
5.关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2021年12月14日