ST大有:河南大有能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600403 证券简称：ST大有 编号：临 2021-062号
河南大有能源股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日以通讯方式召开了第八届董事会第十三次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，与会董事以传真或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1.关于为间接控股子公司提供担保的议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于为间接控股子公司提供担保的公告》（临2021-060号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2.关于项目投资暨购买耕地占补平衡指标和缴纳新增建设用地
土地有偿使用费的议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于项目投资暨购买耕地占补平衡指标和缴纳新增建设用地土地有偿使用费的公告》（临2021-061号）。
1表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
3.关于召开河南大有能源股份有限公司2021年第三次临时股东
大会的议案具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开
2021年第三次临时股东大会的通知》（临2021-063号）。
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十六日
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