鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告

A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临 2021-056
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资 B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年
12月15日以现场及视频方式召开了第九届董事会第七次会议。会议通知于2021年12月10日以电子形式向各位董事发出。会议应出席董事9名，亲自出席8名，委托出席1名，董事赵魁先生因出差未能出席，委托董事郭升先生出席会议并代为行使表决权。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于预计2022年度对外提供贷款担保额度的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于预计2022年度对外提供贷款担保额度的公告》），本议案需要提交公司股东大会审议；
（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2021年第二次临时度股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2021年12月16日