广宇发展:第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:000537证券简称:广宇发展公告编号:2021-134
天津广宇发展股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事
会第十六次会议于2021年12月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年12月14日以通讯表决的方式召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案》鉴于公司本次新增关联担保是基于公司历史已审批的担保因本次重大资产重组
转变成了关联担保，不属于新增担保的情形，且公司已与本次重大资产重组的交易对方制定了切实可行的担保解除方案、明确了时间节点，公司董事会同意本次新增关联担保事项。详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组完成后新增关联担的公告》（公告编号：2021-135）。
表决结果：公司关联董事王科先生、李景海先生、蔡红君先生、周现坤先生对
本议案依法回避表决；出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。
二、审议通过了《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》公司董事会同意提请于2021年12月30日召开公司2021年第八次临时股东大会，对本次会议审议的《关于重大资产重组完成后新增关联担保的议案》以及第十届董事会第十五次会议审议通过的重大资产重组相关议案进行审议。详见公司同日1披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-136）。
表决结果：出席本次会议的全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会
2021年12月15日
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