芯朋微:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688508证券简称：芯朋微公告编号：2021-046
无锡芯朋微电子股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年12月15日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于2021年12月
5日以电话、文本通知方式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
一、审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司2020年年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配的议案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.30元(含税)，2021年5月21日公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》，鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
据此，公司董事会同意2020年限制性股票激励计划授予价格由50元/股调整为49.70元/股。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
薛伟明、易扬波为2020年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-049）。
二、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于3名激励对象因个人原因已离职，该3名激励对象已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票0.3万股；由于1名激励对象2020年个人绩效考核评
价结果为“D”，本期个人层面归属比例为 30%，作废处理其本期不得归属的限制性股票0.06万股，本次合计作废处理的限制性股票数量为0.36万股。
薛伟明、易扬波为2020年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格及作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-049）。
三、审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《2020年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为35.85万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的44名激励对象办理归属相关事宜。
薛伟明、易扬波为2020年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-048）。
特此公告。
无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
2021年12月16日