盘江股份:盘江股份第六届董事会2021年第七次临时会议决议公告

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2021-073
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会2021年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2021
年第七次临时会议于2021年12月14日以通讯方式召开。应参加会议董事
8人，实际参加会议董事8人，会议由公司董事长朱家道先生主持。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2021-074）。
根据新《证券法》第九十条的规定，会议同意公司对《贵州盘江精煤股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订，同意提交公司股东大会审议。
二、关于制定《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《盘江股份“十四五”（2021-2025）发展规划（纲要）》。
会议同意公司制定的《贵州盘江精煤股份有限公司“十四五”发展规划》，同意提交公司股东大会审议。
-1-三、关于捐赠贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权及相关资产的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2021-075）。
为了持续巩固脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，会议同意公司将持有的贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司58.14%股权和部分相关资产捐赠给
盘州市红十字会，用于乡村振兴工作等，同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
四、关于调整公司内部管理机构的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
为了深入推进公司机构改革，优化业务流程，提高管理效率，根据实际工作需要，会议同意公司“董事会秘书处”更名为“董事会办公室”，同意撤销公司证券事务部，并将其业务和人员划归公司董事会办公室管理。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2021年12月15日