国机汽车:国机汽车第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600335证券简称：国机汽车公告编号：临2021-59号
国机汽车股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知
于2021年12月10日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月16日下午以现场方式在公司五层会议室召开。
本次会议应出席董事9人，现场出席董事9人。本次会议由董事长彭原璞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于修订《董事会专门委员会工作规则》的议案具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略委员会工作规则》、《董事会审计与风险管理委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案
彭原璞先生、贾屹先生、陈仲先生、胡克先生、崔东树先生为战略委员会委员，由彭原璞先生任主任委员。
祝继高先生、王都先生、彭原璞先生为审计与风险管理委员会委员，由祝继
1高先生任主任委员。
王都先生、崔东树先生、彭原璞先生为提名委员会委员，由王都先生任主任委员。
王都先生、祝继高先生、郝明先生为薪酬与考核委员会委员，由王都先生任主任委员。
以上专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、报备文件董事会决议特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2021年12月17日
2