惠泰医疗:第一届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688617证券简称：惠泰医疗公告编号：2021-049
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三
次会议于2021年12月15日以通讯方式举行，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次监事会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的规定。经与会监事审议和表决，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，监事会同意公司使用最高额度不超过9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币9亿元（含本数）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度及2022年度日常关联交易预计的议案》经审议，监事会认为公司预计增加的2021年度日常关联交易预计额度及
2022年度日常关联交易预计遵循了市场公允、合理的原则，公司对上述日常关联交易的表决程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会一致同意该事项。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会
2021年12月16日