三生国健:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2021-061
三生国健药业（上海）股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年12月16日
（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区李冰路399号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量554898173
普通股股东所持有表决权数量554898173
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
90.0499比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
90.0499
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长 LOU JING 先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘彦丽出席会议；公司其他高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股55475006999.97331481040.026700.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所
律师：苗晨和何佳玥2、律师见证结论意见：
通过现场见证，国浩律师事务所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2021年12月17日