太极集团:太极集团第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600129证券简称：太极集团公告编号：2021-60
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届
董事会第五次会议于2021年12月10日发出通知，2021年12月15日以现场、视频及通讯方式召开。会议应到董事15人，实到董事15人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化绩效管理办法》的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
二、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化薪酬管理办法》的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
三、关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司工资总额备案制管理办法（试行）》的议案
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
四、关于修订《重庆太极实业（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》）
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
1五、关于修订《重庆太极实业（集团）股份有限公司担保管理办法》的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《重庆太极实业（集团）股份有限公司担保管理办法》）
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
六、关于追加2021年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于追加2021年度日常关联交易额度的公告》；公告编号：2021-62）
关联董事李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、杨
秉华先生、王刊先生、赵东吉先生在表决时进行了回避。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决情况：同意8票，弃权0票，回避7票，反对0票；表决结果：通过。
七、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》；公告编号：2021-63）
表决情况：同意15票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
2021年12月16日
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