上海机场:上海机场2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600009证券简称：上海机场公告编号：2021-061
上海国际机场股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年12月16日(二)股东大会召开的地点：上海浦东机场华美达广场酒店二楼会议厅（启航路1100号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数673
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1431596006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.2930
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事长莘澍钧女士主持，大会采用现场投票表决与网络投票
1表决相结合的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事尤建新先生因出差未出席本次
股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相
关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509911526 94.3747 30366076 5.6202 27600 0.0051
2、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案
2.01议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
2股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509912451 94.3749 30364851 5.6199 27900 0.0052
2.02议案名称：发行股份购买资产方案--交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 510701143 94.5209 29569959 5.4728 34100 0.0063
2.03议案名称：发行股份购买资产方案--标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 510701143 94.5209 29569959 5.4728 34100 0.0063
32.04议案名称：发行股份购买资产方案--标的资产定价原则及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 510696418 94.5200 29574684 5.4737 34100 0.0063
2.05议案名称：发行股份购买资产方案--发行股份的种类、面值、上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 510701143 94.5209 29569959 5.4728 34100 0.0063
2.06议案名称：发行股份购买资产方案--发行对象、发行方式、认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 510701143 94.5209 29569959 5.4728 34100 0.0063
42.07议案名称：发行股份购买资产方案--本次发行股份购买资产的定价基准日、定价依据及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 510701143 94.5209 29569959 5.4728 34100 0.0063
2.08议案名称：发行股份购买资产方案--发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 510701143 94.5209 29569959 5.4728 34100 0.0063
2.09议案名称：发行股份购买资产方案--股份锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
5票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 510694143 94.5196 29576959 5.4741 34100 0.0063
2.10议案名称：发行股份购买资产方案--过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 510701143 94.5209 29569959 5.4728 34100 0.0063
2.11议案名称：发行股份购买资产方案--滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 510697643 94.5202 29573459 5.4735 34100 0.0063
2.12议案名称：发行股份购买资产方案--本次发行股份及支付现金购买资产项下
的盈利预测补偿
6审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 510701143 94.5209 29569959 5.4728 34100 0.0063
2.13议案名称：募集配套资金方案--发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 499634013 92.4726 33633715 6.2249 7037474 1.3025
2.14议案名称：募集配套资金方案--发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 499634013 92.4726 33633715 6.2249 7037474 1.3025
72.15议案名称：募集配套资金方案--发行方式和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 499634013 92.4726 33633715 6.2249 7037474 1.3025
2.16议案名称：募集配套资金方案--定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 499744013 92.4929 33523715 6.2046 7037474 1.3025
2.17议案名称：募集配套资金方案--发行规模及股份数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
8（%）（%）A股 499634013 92.4726 33633715 6.2249 7037474 1.3025
2.18议案名称：募集配套资金方案--股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 499634013 92.4726 33633715 6.2249 7037474 1.3025
2.19议案名称：募集配套资金方案--募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 499507527 92.4491 33760201 6.2484 7037474 1.3025
2.20议案名称：募集配套资金方案--滚存未分配利润安排
审议结果：通过
9表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 499630513 92.4719 33637215 6.2256 7037474 1.3025
2.21议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 499763813 92.4966 33510415 6.2021 7030974 1.30133、议案名称：关于《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509892951 94.3713 30364851 5.6199 47400 0.0088104、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》、《股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509892951 94.3713 30364851 5.6199 47400 0.0088
5、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509647051 94.3258 30610751 5.6654 47400 0.0088
6、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
11表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509892951 94.3713 30372851 5.6214 39400 0.00737、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509892951 94.3713 30372851 5.6214 39400 0.00738、议案名称：关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《股份认购协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
12（%）（%）A股 509892951 94.3713 30372851 5.6214 39400 0.0073
9、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509892951 94.3713 30372851 5.6214 39400 0.0073
10、议案名称：关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509892951 94.3713 30372851 5.6214 39400 0.0073
11、议案名称：关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估
13方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509892951 94.3713 30372851 5.6214 39400 0.0073
12、议案名称：关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509892951 94.3713 30372851 5.6214 39400 0.0073
13、议案名称：关于上海机场（集团）有限公司就本次发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
14（%）（%）A股 509647051 94.3258 30618751 5.6669 39400 0.0073
14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509909051 94.3743 30356751 5.6184 39400 0.007315、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 509910951 94.3746 30354851 5.6181 39400 0.0073
1516、议案名称：关于制定《公司未来三年股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1431350706 99.9829 205900 0.0144 39400 0.0027
17、议案名称：关于制定《上海国际机场股份有限公司募集资金管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1431350706 99.9829 205900 0.0144 39400 0.0027
18、议案名称：关于制定《上海国际机场股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
16票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1431349506 99.9828 207100 0.0145 39400 0.0027
19、议案名称：关于制定《上海国际机场股份有限公司关联交易管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1431350706 99.9829 205900 0.0144 39400 0.0027
(二)累积投票议案表决情况
20.00关于增补选举公司第八届董事会董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
20.01候选人：曹庆128632456089.8525是
伟先生
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例
17（%）（%）
1关于本次发
行股份购买资产并募集配套资金暨
37502443592.5031303660767.4901276000.0068
关联交易符合相关法
律、法规规定的议案
2.01整体方案37502536092.5034303648517.4898279000.0068
2.02发行股份购
买资产方案37581405292.6979295699597.2937341000.0084
--交易对方
2.03发行股份购
买资产方案37581405292.6979295699597.2937341000.0084
--标的资产
2.04发行股份购
买资产方案
--标的资产37580932792.6967295746847.2949341000.0084定价原则及交易价格
2.05发行股份购
买资产方案
--发行股份
37581405292.6979295699597.2937341000.0084
的种类、面
值、上市地点
2.06发行股份购
买资产方案
--发行对
37581405292.6979295699597.2937341000.0084
象、发行方
式、认购方式
2.07发行股份购
买资产方案
--本次发行股份购买资
37581405292.6979295699597.2937341000.0084
产的定价基
准日、定价依据及发行价格
2.08发行股份购
买资产方案37581405292.6979295699597.2937341000.0084
--发行数量
182.09发行股份购
买资产方案
37580705292.6962295769597.2954341000.0084
--股份锁定期安排
2.10发行股份购
买资产方案
37581405292.6979295699597.2937341000.0084
--过渡期损益安排
2.11发行股份购
买资产方案
--滚存未分37581055292.6970295734597.2946341000.0084配利润的安排
2.12发行股份购
买资产方案
--本次发行
股份及支付37581405292.6979295699597.2937341000.0084现金购买资产项下的盈利预测补偿
2.13募集配套资
金方案--发
行股份的种36474692289.9681336337158.296170374741.7358
类、面值及上市地点
2.14募集配套资
金方案--发36474692289.9681336337158.296170374741.7358行对象
2.15募集配套资
金方案--发
36474692289.9681336337158.296170374741.7358
行方式和认购方式
2.16募集配套资
金方案--定
36485692289.9952335237158.268970374741.7359
价基准日和发行价格
2.17募集配套资
金方案--发
36474692289.9681336337158.296170374741.7358
行规模及股份数量
2.18募集配套资
金方案--股36474692289.9681336337158.296170374741.7358份锁定期
2.19募集配套资36462043689.9369337602018.327370374741.7358
19金方案--募
集资金用途
2.20募集配套资
金方案--滚
36474342289.9672336372158.296970374741.7359
存未分配利润安排
2.21决议有效期36487672290.0001335104158.265670309741.73433关于《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募
37500586092.4985303648517.4898474000.0117
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
4关于公司与
交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资37500586092.4985303648517.4898474000.0117产协议》、《股份认购协议》的议案
5关于本次发
行股份购买资产并募集
37475996092.4379306107517.5504474000.0117
配套资金构成关联交易的议案
6关于本次发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成《上市
37500586092.4985303728517.4917394000.0098
公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
207关于本次发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十一37500586092.4985303728517.4917394000.0098
条、第四十三条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的议案
8关于公司与
交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、
37500586092.4985303728517.4917394000.0098《股份认购协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
9关于本次发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履
行法定程序37500586092.4985303728517.4917394000.0098
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
10关于批准本
37500586092.4985303728517.4917394000.0098
次发行股份
21购买资产并
募集配套资金暨关联交易相关审计
报告、备考
审阅报告、资产评估报告的议案
11关于本次交
易评估机构
独立性、评估假设前提
合理性、评
37500586092.4985303728517.4917394000.0098
估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
12关于防范本
次交易摊薄即期回报及
37500586092.4985303728517.4917394000.0098
采取填补回报措施的议案
13关于上海机场（集团）有限公司就本次发行股份购买资产
37475996092.4379306187517.5524394000.0097
并募集配套资金暨关联交易免于发出要约的议案
14关于提请股
东大会授权董事会办理本次发行股
份购买资产37502196092.5025303567517.4878394000.0097并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
15关于公司股37502386092.5030303548517.4873394000.0097
22票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128
号）第五条相关标准的议案
20.01候选人：曹
26014666564.1675
庆伟先生
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会上述议案一至十五获得参加会议的有表决权的股东所持股份
的三分之二以上通过，关联股东上海机场（集团）有限公司回避表决；上述议案十六至二十获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：丁汀、虞宁
2、律师见证结论意见：
公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
232、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海国际机场股份有限公司
2021年12月17日
24