联化科技:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002250证券简称：联化科技公告编号：2021-067
联化科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2021年12月16日（星期四）15时
2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长王萍女士
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数239730323股，占公司股份总数的25.9660%；参加网络投票的股东共34名，代表有表决权的股份数101614237股，占公司股份总数的11.0062%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共37名，代表有表决权的股份数341344560股，占公司股份总数的36.9722%（其中，参加本次大会表决的中小股东及股东授权代表共计35人，代表股份102467437股，占公司股份总数的11.0986%）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于公司对外担保事项调整的议案》，该项议案获得出席本次股
东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
表决结果：同意票341257160股，反对票87400股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.9744%。
2、审议通过《关于全资子公司实施多元化员工持股暨关联交易的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过（其中两名关联股东彭寅生先生、陈飞彪先生回避表决）。
表决结果：同意票336334990股，反对票668300股，弃权票0股，同意票占出席本次股东大会有效表决权的99.8017%。（其中中小股东同意票101799137股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.3478%，反对票668300股，弃权票
0股）。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师
3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主
体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日