宝塔实业:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2021-069
宝塔实业股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2021年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：本次临时股东大会的召开经公司
第九届董事会第十次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开合法合规性：本次临时股东大会的召
集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：
现场会议召开时间：2021年12月31日（星期五）
15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2021年12月31日9：15—9：25、
9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为：2021年12月31日9:15至15:00期间任意时间。
1（五）股权登记日：2021年12月24日（星期五）
（六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象：
1.截至2021年12月24日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山
路388号公司新区办公楼第3会议室（408室）。
二、会议审议事项
本次股东大会需审议如下议案：
1.《关于公司内部资产重组的议案》；
2.《关于修订的议案》；
3.《关于修订的议案》；
4.《关于修订的议案》；
5.《关于的议案》；
2以上议案已分别经公司第九届董事会第十次会议、第
九届监事会第六次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。
上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
三、提案编码备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票
100总议案√
非累积投票议案
1.00《关于公司内部资产重组的议案》；√
2.00《关于修订的议案》；√
3.00《关于修订的议案》；√
4.00《关于修订的议案》；√
5.00《关于的议案》；√
四、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身
份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
32.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2021年12月27日-2021年12月30日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：宁夏银川市西夏区六盘山路388号公
司新区办公楼，公司董事会办公室。
五、参加网络投票操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：陈慧
联系电话：0951-8697187
邮政编码：750021
邮箱：btsy000595@126.com
地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号
（二）与会股东费用自理，出席会议人员请于会议开始
前半小时内到会议地点，并携带相关证明文件。
（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按临时通知进行。
4七、备查文件
1.第九届董事会第十次会议决议；
2.第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》
2.《授权委托书》
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十五日
5附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票
简称为“西轴投票”。
2.议案设置及意见表决。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以
第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总
议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年12月31日的交易时间，即9:15
6—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7附件2：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔
实业股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数:
被委托人：
被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下打“√”）议案表决意见提案内容序号同意反对弃权
100总议案
非累积投票议案
1.00《关于公司内部资产重组的议案》
2.00《关于修订的议案》
3.00《关于修订的议案》
4.00《关于修订的议案》
5.00《关于的议案》
如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托8人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果由委托人（委托单位）承担。
委托人签名（或签章）：
委托日期：年月日
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