滨江集团:第五届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：002244证券简称：滨江集团公告编号：2021-095
杭州滨江房产集团股份有限公司
第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第五十四次会议通知于2021年12月11日以专人送达、传真形式发出，会议于2021年12月16日以通讯方式召开，应参加表决董事
7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》1、公司控股子公司丽水市滨嘉置业有限公司（以下简称“滨嘉公司”）因项目开发需要，拟向杭州银行股份有限公司城东支行申请
7亿元的融资，为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董
事会同意公司为滨嘉公司本次融资提供连带责任保证担保，保证范围为主债权到期余额的60%（最高本金限额为4.2亿元），具体内容以相关担保文件为准。
2、公司全资子公司杭州滨来置业有限公司（以下简称“滨来公司”）因项目开发需要，向兴业银行股份有限公司杭州分行、恒丰银行股份有限公司杭州分行、上海银行股份有限公司杭州分行和招商银
行股份有限公司杭州分行组成的银团申请40亿元的融资，董事会同意公司为滨来公司新增担保，增加为上述贷款本金余额的49%（最高本金限额为19.6亿元）提供连带责任保证。具体内容以相关担保文
1件为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2021-096号公告《关于为控股子公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2022年度公司拟与关联方滨江服务集团有限公司及其下属公司
发生日常性关联交易，涉及接受关联方提供劳务和向关联人出租房屋及车位等业务，预计年度关联交易总额不超过46500万元。
独立董事对该议案作了事前认可并发表了同意的独立意见。
关联董事戚金兴、朱慧明、莫建华回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
详情请见公司2021-097号公告《关于预计2022年度日常关联交易的公告》特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○二一年十二月十七日
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