回天新材:第八届董事会第二十四次会议决议公告2021-70

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2021-70
湖北回天新材料股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2021年12月17日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式（视频会议）召开，会议通知于2021年12月14日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事8人，实际参加本次会议的董事8人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟进行换届选举。由公司第八届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会进行资格审核，提名以下九人为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）：
1、提名章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林为公司第九届董
事会非独立董事候选人；
2、提名朱怀念、刘浩、李燕萍为公司第九届董事会独立董事候选人。
因年龄原因，章锋先生在公司第八届董事会任期届满后将不再担任公司董事长职务，并不再担任公司董事职务；鉴于独立董事谭力文先生在公司连续担任独立董事即将满六年，将不再担任公司第九届董事会独立董事职务，并不再担任公司任何其他职务。公司董事会对章锋先生、谭力文先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
1选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》要求将独立董事候选人详细信息在深交所网站（www.szse.cn）进行公示。
根据《公司章程》的规定，公司选举二名以上董事采用累积投票制，独立董事与非独立董事的表决分别进行。在公司第九届董事会董事就任前，公司第八届董事会全体董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司将暂不召开临时股东大会审议本次议案，待股东大会时间确定后，公司将另行发布关于召开股东大会的通知。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。
特此公告湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十七日
附件：董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
章力先生，出生于1983年12月，中国国籍，无境外居留权，金融学硕士学位。曾任海通证劵股份有限公司投资银行部业务经理，2011年加入上海回天，先后任职于上海回天生产部副主任、战略发展部主任、丙烯酸酯项目组长、上海
回天销售负责人，现任公司资本战略中心总裁。2014年3月至今任公司副总经理，2014年7月至今任公司董事。
章力先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，截至本公告日，章力先生持有公司80886002股股份，并分别与章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别签署了《表决权委托协议》，
拥有公司表决权股份数量为78677931股，为公司控股股东、实际控制人，与章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚具有一致行动关系。章力先生系公司现任董事长章锋先生之子，与公司董事会秘书章宏建先生系叔侄关系，除此之外，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。章力先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
王争业先生，出生于1970年6月，中国国籍，无境外居留权，工科学士。
曾任湖北汽车蓄电池厂工艺工程师、武汉红桃 K 集团西南销售公司重庆大区经
理、湖北回天营销总监、广州回天总经理、上海回天总经理，主管公司市场营销、策划工作。2012年10月起任公司董事、副总经理，2012年10月至今任公司董事，2013年12月至今任公司总经理。
王争业先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，截至本公告日，王争业先生持有公司
1416176股股份。公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了
《表决权委托协议》，公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、章力、王争业、史襄桥、赵勇刚具有一致行动关系。除此之外，王争业先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
王争业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
史襄桥先生，出生于1970年5月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
历任公司汽车化学品事业部业务经理、西南部部长、生产中心副总经理、聚氨酯
事业部副总经理、广州回天工厂厂长、湖北生产基地总裁、湖北工厂厂长，现任公司广州生产基地书记、广州工厂厂长。2010年12月起任公司董事。
史襄桥先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，截至本公告日，史襄桥先生持有公司
3064536股股份。公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了
《表决权委托协议》，公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、章力、王争业、史襄桥、赵勇刚具有一致行动关系。除此之外，史襄桥先生与其他持有公司5%
3以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
史襄桥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
冷金洲先生，出生于1979年9月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
2002年起历任公司业务经理、销售部长、汽化事业部营销总监、广州回天电子
事业部总经理、运营中心总裁，现任公司运营中心总裁，2015年7月起任公司副总经理，2019年1月起任公司董事。
冷金洲先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，截至本公告日，冷金洲先生持有公司
6000股股份。冷金洲先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。冷金洲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
赵勇刚先生，出生于1978年11月，中国国籍，无境外居留权，理科学士学位。历任公司技术部课题组组长、公司技术部一部部长、广州回天总工程师、广州回天副总经理兼总工程师、公司技术总监，现任公司研发平台总裁。2012年
10月至今任公司副总经理。
赵勇刚先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，截至本公告日，赵勇刚先生持有公司
1669696股股份。公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署了
《表决权委托协议》，公司控股股东、实际控制人为章力，章锋、章力、王争业、史襄桥、赵勇刚具有一致行动关系。除此之外，赵勇刚先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
赵勇刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
史学林先生，出生于1982年1月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，已通过国家司法考试，2012年起历任公司业务经理、新能源事业部销售部长，现任公司新能源事业部总裁、常州回天总裁，2019年1月起任公司副总经理。
史学林先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
4（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，史学林先生持有公司59400股股份。史学林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
（二）独立董事候选人简历
朱怀念先生，出生于1965年11月，武汉大学法学博士。现任上海对外经贸大学副教授、硕士生导师，中国国际经济法学会理事、上海上正律师事务所兼职律师，主要研究领域为国际投融资法、国际经济法理论和实务，是国内较早从事国际项目融资法研究的专家。2019年1月起任本公司独立董事。
朱怀念先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，朱怀念先生未持有公司股份。朱怀念先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
刘浩先生，出生于1978年11月，上海财经大学会计学院管理学（会计学）博士，现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，现兼任财政部第二届企业会计准则咨询委员会咨询委员。刘浩教授对企业会计准则和公司治理有深入研究，研究成果发表在《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等国内权威学术期刊。
现兼任申能股份、皖通高速、雪榕生物等上市公司独立董事。
刘浩先生不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，刘浩先生未持有公司股份。2021年4月起任本公司独立董事。刘浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
李燕萍女士，出生于1965年10月，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济专业博士研究生、博士，中共党员、民建会员。武汉大学人力资源管理专业二级教授、博士生导师，教育部新世纪人才、国家社科重大攻关项目首席专家、湖北省特殊人才津贴、武汉大学珞珈特聘教授；兼任教育部高等学校工商管理类学科
5专业教学指导委员会委员、中国人力资源开发研究会常务理事、中国管理现代化
研究会组织行为与人力资源管理专业委员会副主任委员、湖北省人力资源学会副
会长、湖北省就业促进会副会长、湖北省妇女人才促进会副会长等学术职务；还
兼任政协湖北省第十二届委员会常委、民建湖北省第八届委员会副主委、民建武
汉大学第四届委员会主委。1986年7月至今任教于武汉大学，长期从事战略人力资源管理、创新人才与产学研合作、科技人才及其政策研究，发表论文200多篇，出版著作和精品教材近10部；主持完成和正研国家及省部级项目近50项，其中，国家社科重大攻关项目1项、国家社科重点项目2项、国家自然科学基金项目3项、
作为第一参与人承担教育部社科重大委托项目1项、省部级重点项目与重点智库项目等10项；获国家级省部级及其他奖项等30项。曾任武汉大学管理学院经济管理系副主任、商学院院长助理、商学院工商管理系副主任、主任，武汉大学MBA教育中心副主任，经济与管理学院副院长、常务副院长；2019年1月至2021年1月担任宜昌市人民政府副市长、党组成员（挂职）。曾赴加拿大魁北克拉瓦尔大学、香港科技大学、台湾中央大学访学与交流。现兼任力源信息独立董事。
李燕萍女士不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形，与持有公司5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，李燕萍女士未持有公司股份。李燕萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。
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