兴发集团:独立董事事前认可说明

湖北兴发化工集团股份有限公司
独立董事事前认可说明
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司第十届董事会独立董事，基于独立判断，对公司第十届董事会第五次会议审议的关于兴福电子以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的事项发表事前认可说明：
我们对公司本次交易事项进行了事前审核，认为本次交易有利于夯实兴福电子资本实力，加快推进募投项目建设，同时充分发挥战略投资者产业资源优势,吸引和聚集国内外先进技术、人才等发展资源,促进兴福电子高质量发展;
本次交易以兴福电子的股东权益价值为基础，综合考虑行业现状、市场环境、公司发展阶段等因素，采用非公开协议方式进行，交易价格合理、公允；本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次控股
子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的事宜。
二O二一年十二月十四日