广联达:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2021-095
广联达科技股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年12月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2021年12月12日以电子邮件方式向全体董事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于注销/回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权/限制性股票的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2020年股权激励计划”）的相关规定，鉴于2020年股权激励计划中有6名股票期权激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会决定对其已获授尚未行权的股票期权共计4.20万份予以注销。
鉴于2020年股权激励计划中有1名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会决定对其已获授尚未解除限售的限制性股票共计1.10万股予以回购注销。
《关于注销/回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权/限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
2、审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票实施第一期行权/解除限售的议案》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事袁正刚、王爱华、刘谦、HE PING（何平）作为 2020 年股权激励计划首次授予
的激励对象，对本议案回避表决。
鉴于2020年股权激励计划首次授予股票期权的第一个行权等待期和限制性股票的第一个
解除限售期已届满，公司及激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的行权/解除限售条件，根据2020年度第三次临时股东大会的授权，董事会认为：2020年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就，同意198名激励对象在第一个行权期行权，可行权股票期权共计47.72万份；首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就，同意274名激励对象获授的限制性股票第一期解除限售，解除限售股票数量共计160.64万股。
《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权和限制性股票实施第一期行权/解除限售的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告广联达科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十七日