豆神教育:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300010证券简称：豆神教育公告编号：2021-109
豆神教育科技（北京）股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2021年12月17日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰
大厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2021年12月14日以电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长窦昕先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任单鹏先生、宋振华先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定于2022年1月5日（星期三）15:00在北京市海淀区东北旺
西路8号院25号楼立思辰大厦会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司
2021年12月18日附件
新任高级管理人员简历
1.单鹏先生，中国国籍，1983年生，本科学历，2005年毕业于北京联合大学。曾在香港易生活控股有限公司负责新零售业务，任全国零售运营总监。
2017-2021年任全资子公司中文未来教育科技(北京）有限公司战略合作部总经理、副总裁。现任公司副总裁。
截至目前，单鹏先生未持有公司股票。单鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；单鹏先生符合
《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，单鹏先生不属于“失信被执行人”。
2.宋振华先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，本科学历，2013年
毕业于广西财经大学。2014.10-2018.7历任北京立思辰科技股份有限公司投资经理、高级投资经理、投资总监。2018.8-2021.12历任全资子公司中文未来教育（北京）有限公司互联网运营总经理、诸葛学堂总经理、轻课事业部总经理。现任公司副总裁。
截至目前，宋振华先生未持有公司股票。宋振华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；宋振华先生
符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形，经查询，宋振华先生不属于“失信被执行人”。