回天新材:独立董事关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

湖北回天新材料股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会第二十四次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，由公司第八届董事会推荐，并经董事会提名委员会进行资格审核，提名以下九人为公司第九届董事会董事候选人：
1、提名章力、王争业、史襄桥、冷金洲、赵勇刚、史学林为公司第九届董
事会非独立董事候选人；
2、提名朱怀念、刘浩、李燕萍为公司第九届董事会独立董事候选人。
经审议，我们认为：
（一）公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况的基础上进行的。
（二）本次提名已征得被提名人本人同意。
（二）根据本次提名的9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个
人履历和实际工作情况，能够胜任董事的职责要求，具备担任公司董事的资格，未发现存在《公司法》第146条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）第3.2.4条所规定的情形。未发现上述3名独立董事候选人有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。综上所述，同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：谭力文朱怀念刘浩
二〇二一年十二月十七日