西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2021年第五次临时股东大会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司
二〇二一年第五次临时股东大会
会议资料
二〇二一年十二月二十七日会议议程
时间：2021年12月27日（星期一）下午3：00点
地点：公司办公楼101会议室
主持人：董事长尹良求会序议题预案执行人一介绍到会股东情况董事长尹良求二关于八届董事会成员变动的议案董秘李万顺三与会股东划票表决到会股东及股东代表
四宣读法律意见书见证律师任萱、韩伟宁五宣读股东会决议董秘李万顺议案一议案一关于八届董事会成员变动的议案
各位股东：
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长尹良求先生提交的书面辞职报告。尹良求先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，尹良求先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞呈自送达本公司董事会之日起生效。公司董事会对尹良求先生担任公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职
务期间勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
一、董事提名情况
经公司董事会提名委员会提名，公司八届三十一次董事会会议审议通过《关于八届董事会成员变动的议案》，同意补选张伯影先生为公司八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司2021年第五次临时股东大会审议通过之日起至八届董事会任期届满。
二、独立董事发表的独立意见
1.公司董事张伯影先生的提名程序及会议审议程序符合
《公司法》《公司章程》等有关规定；
2.经审阅候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146
条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；议案一
3.候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关
职责的要求；
独立董事同意将董事候选人提交公司股东大会选举。
本议案已经公司八届三十一次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
2021年12月27日
董事候选人简历：
张伯影，男，汉族，1970年7月出生，河北丰润人，中共党员，专科学历，工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉
分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、
西宁特殊钢股份有限公司副总经理、总经理及董事、青海西钢
新材料有限公司董事长，拟任西宁特殊钢股份有限公司董事。