赛科希德:赛科希德关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688338证券简称：赛科希德公告编号：2021-040
北京赛科希德科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期于2021年12月16日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及
《北京赛科希德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月20日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先生、李国先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人穆培林女士已取得独立董事资格证书，为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开2022年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事的选举分别以累计投票制的方式进行。公司第三届董事会董事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2021年12月20日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张颖先生、刘国斌先生、潘晨女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2022年第一次临时股东大会审议。公司非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性
文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责。
公司对第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京赛科希德科技股份有限公司董事会
2021年12月21日附件：
一、非独立董事候选人简历
1、吴仕明先生简历吴仕明，男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1995年至2003年，在北京世帝科学仪器公司（现已更名为“北京世帝科学仪器有限责任公司”）工作；2003年至2015年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事长、总经理；
2015年12月至今任北京赛科希德科技股份有限公司董事长；2017年3月至2020年11月，任北京赛科希德科技股份有限公司总经理。2017年3月至今，任北京赛诺恒科技中心（有限合伙）执行事务合伙人。2019年9月至2021年11月，任北京赛诺希德医疗器械有限公司执行董事兼总经理。2020年4月至今，任北京赛诺希德医疗科技有限公司董事兼总经理。
截至目前，吴仕明直接持有公司28298431股股份，占公司总股本的34.66%；
通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司1698000股股份，占公司总股本的2.08%。与第三届董事会非独立董事候选人吴桐为父女关系。不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、吴桐女士简历吴桐，女，1984年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2007年毕业于对外经贸大学卓越国际学院工商管理专业，获学士学位。2007年8月至
2015年11月，任北京赛科希德科技发展有限公司财务部职工；2015年11月至
2016年10月，任北京赛科希德科技股份有限公司财务部职工；2016年11月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司人力资源主管。
截至目前，吴桐直接持有公司2091892股股份，占公司总股本的2.56%，系公司控股股东、实际控制人、董事长吴仕明之女；不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、王海先生简历王海，男，1971年4月出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。
2004年毕业于解放军第三军医大学医学检验专业。1991年7月至2016年12月，
任中国人民解放军总医院临检科主管技师；2017年6月至2018年7月，任北京倍肯恒业科技发展股份有限公司 POCT 部门学术总监；2018 年 8 月至 2019 年 8月，任北京倍肯恒业科技发展股份有限公司 POCT部门运营总监；2019 年 9月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司学术应用部总监；2020年3月至2020年
11月，任北京赛科希德科技股份有限公司总经理助理职务；2020年11月至今任
北京赛科希德科技股份有限公司总经理。
截至目前，王海先生未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司30000股股份，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
4、丁重辉女士简历丁重辉，女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年毕业于北京理工大学自动控制专业，获学士学位，2013 年毕业于澳门城市大学 MBA 专业，获硕士学位，教授级高级工程师职称。1996年7月至2004年6月，在北京世帝科学仪器公司工作；2004年7月至2007年，任北京赛科希德科技发展有限公司质量管理体系管理者代表；2007年至2015年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼质量管理体系管理者代表；2015年12月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司董事、副总经理、质量管理体系管理者代表。2007年11月至今，任北京胜达昊天科技有限公司监事。2014年9月至2016年11月，任北京赛科希德生物技术发展有限公司法定代表人、执行董事。长期从事生物医学检测技术及仪器、试剂及耗材一体化的研究和产品转化。现为国家科技专家库及北京市科委专家库专家，SAC/TC338/SC1 全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会医用设备分技术委员会委员。承担起草行业标准7个。获北京市科技进步二等奖1项，国家科技进步二等奖1项。
截至目前，丁重辉本人直接持有本公司股份924324股，占公司总股本的
1.13%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提
名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
5、古小峰先生简历古小峰，男，1971年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。1995年毕业于北京联合大学机械设计与制造专业。1995年8月至2004年3月，在北京世帝科学仪器公司工作；2004年4月至2007年7月，任北京赛科希德科技发展有限公司工程部总监；2007年8月至2015年11月，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼工程部总监；2015年12月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司董事兼工程部总监；2021年4月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司生产中心总监。
截至目前，古小峰先生直接持有公司972973股股份，占公司总股本的1.19%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
6、李国先生简历李国，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2001年毕业于河北经贸大学会计学专业，获学士学位，2016年取得北京大学经济学硕士学位，高级会计师职称。2011年11月至2014年6月，任北京瑞风协同科技股份有限公司财务总监；2014年6月至2016年5月，任北京冶联科技有限公司财务总监。
2016年5月至2017年5月，任北京赛科希德科技股份有限公司财务负责人、董
事会秘书；2017年5月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司财务负责人。
截至目前，李国先生直接持有本公司股份108000股，占公司总股本的0.13%；
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
二、独立董事候选人简历
1、穆培林女士简历穆培林，女，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师，高级会计师，生于1966年1月。1991年4月至1994年4月，任职于财政部会计司；1994年
4月至2002年2月，任职于中国会计学会；2002年2月至2004年7月，任职于
中信银行总行会计部；2004年7月至2021年1月，任职于国电电力发展股份有限公司，二级业务经理，已退休。现兼任奇瑞徽银汽车金融股份有限公司、辽宁航安型芯科技股份有限公司独立董事。
穆培林女士本人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、赵锐女士简历赵锐，女，中国国籍，无境外永久居留权，主任检验师，生于1965年4月，
1984年9月至1989年7月毕业于吉林医学院（现北华大学）医学检验专业，获
医学学士学位；1989年8月至2020年4月，就职于北京电力医院，2020年4月退休。2005年4月至2012年9月，担任检验科副主任（主持工作），2007年9月至2012年9月，担任检验科副主任/输血科副主任（主持工作），2012年10月至2018年4月，担任检验科主任，2018年4月至2020年4月，担任感染疾控管理处处长。
赵锐女士本人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、姜哲铭先生简历姜哲铭，男，中国国籍，无境外永久居留权，中国律师，生于1977年10月，
中国人民大学刑法学硕士。2000年7月至2002年8月，任职于浙江省杭州市下城区人民检察院；2004年1月至2005年4月，任职于浙江东方正理律师事务所；
2005年5月至2007年3月，任职于北京市君佑律师事务所；2007年3月至2008年4月，任职于泰和泰（北京）律师事务所；2008年4月至2009年12月，任职于北京市观韬律师事务所；2009年12月至今，任职于北京市君佑律师事务所；
2020年7月至今，兼任和泰人寿保险股份有限公司独立董事。
姜哲铭先生本人未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
三、非职工代表监事候选人简历
1、张颖先生简历张颖，男，1972年出生，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2009年毕业于中国人民大学继续教育学院工商管理专业。1997年至2003年，在北京世帝科学仪器公司工作；2003年至2007年，任北京赛科希德科技发展有限公司生产主管；2007年至2011年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼生产主管；
2011年至2015年，任北京赛科希德科技发展有限公司董事兼生产主管、物资部主管；2015年12月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司监事兼物资部经理；
2019年9月至2021年11月，任北京赛诺希德医疗器械有限公司监事。2020年
4月至今，任北京赛诺希德医疗科技有限公司监事。
截至目前，张颖本人直接持有公司942973股股份，占公司总股本的1.15%。
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、刘国斌先生简历刘国斌，男，1986年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2020年毕业于北京科技大学工商管理专业。2011年4月至2016年1月，任北京赛科希德科技发展有限公司仪器作业部职工；2016年2月至2021年6月，任北京赛科希德科技股份有限公司仪器作业部副经理；2021年6月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司仪器作业部经理。
截至目前，刘国斌本人未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司30000股股份，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、潘晨女士简历潘晨，女，1988年出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2009年毕业于中央民族大学人力资源管理专业。2008年5月至2010年3月，任北京赛科希德科技发展有限公司生产员工；2010年3月至2015年3月，任北京赛科希德科技发展有限公司质检员；2015年4月至2015年12月，任北京赛科希德科技发展有限公司质检经理；2016年1月至2018年3月，任北京赛科希德科技股份有限公司质检经理；2018年3月至2020年4月，任北京赛科希德科技股份有限公司质量管理部副总监；2020年4月至今，任北京赛科希德科技股份有限公司质量管理部总监。
截至目前，潘晨本人未直接持有公司股份，通过北京赛诺恒科技中心（有限合伙）间接持有公司30000股股份，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。