宁波银行:宁波银行股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2021-067
优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一)本次股东大会无否决议案的情况。
(二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、本次股东大会的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午
15：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为2021年12月20日9：15-15:00。
2.会议地点：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）总行大厦（宁波市鄞州区宁东路345号）。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
14.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长陆华裕先生。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
（二）会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共254人，代表有表决权股份2552336284股，占公司有表决权股份总数6603590792股的38.6507%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份1353691937股，占本行股本总额的20.4993%；
通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表251人，代表有表决权股份1198644347股，占公司有表决权股份总数的18.1514%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2022年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，
根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（二）以特别决议审议通过了《关于发行二级资本债券的议案》。
（三）以特别决议审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
2（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2022年-2024年）》。
（五）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三
年（2022年-2024年）股东回报规划》。
（六）以特别决议审议通过了《关于修订的议案》。
上述第二、三、六项议案为特别决议案，已获得出席本次股东
大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案同意反对弃权表决议案名称
序号股数/票数比例股数比例股数比例结果关于宁波银行股份有限公司2022年日常关联交易预
一67957537299.9970%166000.0024%37400.0006%通过计额度的议案
二关于发行二级资本债券的议案254892097399.8662%34135510.1337%17600.0001%通过
三关于发行金融债券的议案254892075399.8662%34137710.1338%17600.0001%通过宁波银行股份有限公司中长期资本规划（2022年四255231649499.9992%183600.0007%14300.0001%通过-2024年）
宁波银行股份有限公司未来三年（2022年-2024年）
五255231649499.9992%197900.0008%00.0000%通过股东回报规划
六关于修订《宁波银行股份有限公司章程》的议案228089382289.3649%26725924310.4712%41832190.1639%通过
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
议案同意反对弃权表决议案名称
序号股数/票数比例股数比例股数比例结果关于宁波银行股份有限公司2022年日常关联交易预
一67957537299.9970%166000.0024%37400.0006%通过计额度的议案
宁波银行股份有限公司未来三年（2022年-2024年）
五67957592299.9971%197900.0029%00.0000%通过股东回报规划
3注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%
以上的股东以外的其他股东。
三、律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行
见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2021年12月21日
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