ST沈机:沈阳机床股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

股票代码：000410 股票简称：ST 沈机 公告编号：2021-71
沈阳机床股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2021年12月14日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于2021年12月20日以现场结合视频方式召开。
3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事
长安丰收、董事吴春宇现场参会，董事张旭、董事胡慧冬、独立董事张黎明、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。
4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案1.审议通过《关于新增2021年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事安丰收先生、张旭先生、胡慧冬女士回避表决。2.审议通过《关于制定的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票3.审议通过《关于制定的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
2021年12月20日