云南旅游:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2021-064
云南旅游股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、本次股东会议无否决提案的情况。
3、本次大会未出现新增临时提案情形。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开基本情况1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-063）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年12月20日下午14:30；
（2）网络投票时间：2021年12月20日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2021年12月15日（星期三）
4、现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼
1会议室
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议召集人：公司第七届董事会
7、现场会议主持人：公司董事长张睿先生
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份564914390股，占上市公司总股份的55.7976%，其中有表决权的股份564914390股，占出席会议有表决权股份总数的
100%。
通过现场投票的股东5人，代表股份469637694股，占上市公司总股份的
46.3870%，其中有表决权的股份469637694股，占出席会议有表决权股份总数的
83.1343%。
通过网络投票的股东9人，代表股份95276696股，占上市公司总股份的
9.4107%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份203030404股，占上市公司总股份的20.0537%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份107753708股，占上市公司总股份的10.6430%。
通过网络投票的股东9人，代表股份95276696股，占上市公司总股份的
9.4107%。
23、公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及北京市炜衡（昆明）
律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
1、审议通过《公司关于控股股东避免同业竞争承诺延期的提案》
表决结果为：赞成163843397股，反对2000股，弃权0股，云南世博旅游控股集团有限公司、李坚先生回避表决。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9988%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：赞成163843397股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9988%；反对2000股，弃权0股。
2、审议通过《公司关于子公司对外担保暨关联交易的提案》
表决结果为：赞成163843197股，反对2200股，弃权0股，云南世博旅游控股集团有限公司、李坚先生回避表决。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9987%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况：赞成163843197股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9987%；反对2200股，弃权0股。
3、审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的提案》
经过逐项审议，以累积投票制表决通过了该项议案。选举吴通先生、游增淦先生为公司第七届董事会非独立董事。任期与公司第七届董事会一致，自股东大会通过之日起计算。董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
逐项累积投票表决情况如下：
（1）选举吴通先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：得票数549220349票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
3得票数187336363票。
表决结果：当选。
（2）选举游增淦先生为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：得票数549220349票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：
得票数187336363票。
表决结果：当选。
三、律师见证意见
北京市炜衡（昆明）律师事务所杨晓莉律师、陈自航律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京市炜衡（昆明）律师事务所出具的《关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告云南旅游股份有限公司董事会
2021年12月21日
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