大华股份:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002236证券简称：大华股份公告编号：2021-141
浙江大华技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会无否决提案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年12月20日（星期一）下午3:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2021年12月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日上午9:15至2021年12月20日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅利泉先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的股东53人，代表股份1478216301股，占上市公司总股份的49.3466％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1340393843股，占上市公司总股份的44.7457％。通过网络投票的股东42人，代表股份
137822458股，占上市公司总股份的4.6009％。
2、中小投资者出席会议的情况：
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份153256132股，占上市公司总股份的5.1161％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份15433674股，占上市公司总股份的0.5152％。通过网络投票的股东42人，代表股份137822458股，占上市公司总股份的4.6009％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意1477336001股，占出席会议所有股东所持股份的99.9404％；
反对880300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0596％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意152375832股，占出席会议中小股东所持股份的99.4256％；反对880300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5744％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
表决结果：同意312969668股，占出席会议所有股东所持股份的99.7247％；
反对863954股，占出席会议所有股东所持股份的0.2753％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者对本议案表决情况：同意152392178股，占出席会议中小股东所持股份的99.4363％；反对863954股，占出席会议中小股东所持股份的0.5637％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案关联股东傅利泉先生、陈爱玲女士、吴军先生已回避表决。
四、律师出具的法律意见北京国枫律师事务所尹梦琦、陈楹律师出席本次股东大会并出具了《法律意见书》：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、与会董事签署的2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2021年12月21日