罗莱生活:罗莱生活2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002293证券简称：罗莱生活公告编号：2021-088
罗莱生活科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
一、会议召开情况
1、召开时间：2021年12月20日（星期一）15:00
2、股权登记日：2021年12月15日
3、召开地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼罗莱生活大厦会议室
4、召开方式：现场结合网络
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长薛伟成先生
7、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于
2021年12月20日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络
投票时间为2021年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《罗莱生活科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份283014337股，占上市公司总股份的33.7324％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份265702869股，占上市公司总股份的31.6691％。
通过网络投票的股东13人，代表股份17311468股，占上市公司总股份的
2.0634％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份17311468股，占上市公司总股份的2.0634％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东13人，代表股份17311468股，占上市公司总股份的
2.0634％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
议案1.00关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案
总表决情况：
同意283014337股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17311468股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。议案2.00关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的2021年限制性股票的议案
总表决情况：
同意283014337股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17311468股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00关于公司变更注册资本并修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意283014337股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17311468股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：海华永泰律师事务所
（二）见证律师姓名：何培英、张诚
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。五、备查文件
1、罗莱生活科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、海华永泰律师事务所关于罗莱生活科技股份有限公司2021年第三次临时
股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会
2021年12月21日