海南椰岛:海南椰岛第八届董事会第六次会议决议公告

股票简称：海南椰岛股票代码：600238编号：2021-076号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月17日向全体董事、监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2021年12月21日以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事8人，吕立彪独立董事因公务委托肖义南独立董事投票。会议由王晓晴董事长主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
为满足经营发展需要，公司同意为下属公司海南椰岛食品饮料有限公司和海南椰岛全球购商业有限公司向银行分别申请各1000万元贷款提供抵押物。本次公司对下属子公司贷款提供抵押物构成了对外担保事项（详见2021-077号公告）。
本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2021年12月22日