永贵电器:第四次监事会第八次会议决议公告

证券代码：300351证券简称：永贵电器公告编码：（2021）037号
浙江永贵电器股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年12月20日9时在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2021年12月13日以电子邮件方式送达所有监事，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席褚志强主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以书面投票加通讯表决的方式逐项通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司增补监事的议案》公司原监事梁晓女士因个人发展原因辞去公司第四届监事会监事职务，根据《公司法》及本公司《公司章程》的规定，经监事会严格审查，现提名许秀秀女士为公司第四届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。（许秀秀个人简历附后）本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会经审核认为：公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金合理、合规，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合全体股东的利益。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及上述内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告浙江永贵电器股份有限公司监事会
2021年12月20日附件：监事会候选人简历
监事候选人简历许秀秀，女，出生于1990年5月，毕业于浙江工业大学金融学专业，本科学历，中共党员。自2013年8月起历任公司证券事务专员、证券法务部副部长，现任公司总裁办专职秘书，兼任人力资源部部长、战略委员会办公室主任。
截至本公告日，许秀秀女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《浙江永贵电器股份有限公司章程》中规定的不得担任监事的情形；许秀秀女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人员。