许继电气:关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：000400证券简称：许继电气公告编号：2021-60
许继电气股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述2021年12月21日，公司八届二十四次董事会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，审议结果为4票同意，0票反对，0票弃权。董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生为关联董事回避表决，其他董事不存在需回避事项。公司独立董事已对该事项进行事前认可并发表了独立意见。关于预计2022年度日常关联交易事项尚需提交公司2022
年第一次临时股东大会审议。
公司因日常经营业务，与许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）、许继集团所属子公司、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其所属
企业、陕西宝光集团有限公司及其所属企业等关联方发生关联交易，截止2021年11月30日，公司与所披露关联人的日常关联交易实际发生金额为782904.15万元。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易关联交易定价2022年度预计2021年1-11关联人类别原则金额月发生金额
许继集团有限公司市场定价26000.0011413.28
许继集团所属子公司市场定价120700.0053371.43
其中：许昌许继电科储
市场定价50000.002626.00能技术有限公司采购产品福州天宇电气股份有限
市场定价27700.0024007.62公司河北雄安许继电科综合
市场定价18000.006688.24
能源技术有限公司关联交易关联交易定价2022年度预计2021年1-11关联人类别原则金额月发生金额
福州许继电气有限公司市场定价12000.007803.10
许继集团其他所属子公12246.47
市场定价13000.00司
国家电网及其所属企业市场定价70000.0064862.68陕西宝光集团有限公司及其
市场定价5500.004254.06所属企业
其中：陕西宝光真空电
市场定价5500.004254.06器股份有限公司
小计222200.00133901.45
许继集团有限公司市场定价110000.00123514.66
许继集团所属子公司市场定价50000.0033163.46
其中：许继集团国际工11408.79
市场定价20000.00程有限公司黑龙江省电工仪器仪表
市场定价18000.0014099.24工程技术研究中心有限公司许继集团其他所属子公
销售产品市场定价12000.007655.43司
国家电网及其所属企业市场定价700000.00489563.13陕西宝光集团有限公司及其
市场定价500.00144.63所属企业
其中：陕西宝光真空电市场定价00器股份有限公司
小计860500.00646385.87
购买劳务许继集团及其所属子公司市场定价800.00500.20
及水电小计800.00500.20
接受租赁许继集团及其所属子公司市场定价1200.001095.99
等小计1200.001095.99
提供租赁许继集团及其所属子公司市场定价1300.001020.63
等小计1300.001020.63
合计1086000.00782904.15
（三）2021年1-11月，日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发实际发实际发生披露关联生额占生额与关联交金额（20212021年度预计日期交易关联人同类业预计金
易内容年1-11月金额及索类别务比例额差异发生金额）引
（%）（%）采购许继集团有限公采购产
11413.2820000.001.49%-42.93%
产品司品许继集团所属子采购产2020
53371.4381500.006.99%-34.51%
公司品年11其中：许昌月17采购产
许继电科储能技2626.0030000.000.34%-91.25%日巨品术有限公司潮资福州天宇电采购产讯网
24007.6223000.003.14%4.38%气股份有限公司品《关河北雄安许于预采购产
继电科综合能源6688.247500.000.88%-10.82%计品技术有限公司2021福州许继电采购产年度
7803.106000.001.02%30.05%
气有限公司品日常许继集团其采购产关联
12246.4715000.001.60%-18.36%
他所属子公司品交易国家电网及其所采购产的公
64862.6870200.008.49%-7.60%属企业品告》陕西宝光集团有采购产
限公司及其所属4254.06680.000.56%525.60%
2021
品企业年12其中：陕西月15采购产
宝光真空电器股4254.06680.000.56%525.60%日巨品份有限公司潮资
小计133901.45172380.0017.53%-22.01%讯网许继集团有限公销售产《关
123514.66180000.0012.72%-31.38%
司品于新增关许继集团所属子销售产
33163.4655000.003.41%-39.70%
公司品联方暨预
其中：黑龙计日江省电工仪器仪销售产
14099.2421000.001.17%-32.89%常关
表工程技术研究品联交中心有限公司易的许继集团国销售产
11408.7917000.001.45%-32.86%公告》
际工程有限公司品销售许继集团其销售产
产品7655.4317000.000.79%-54.97%他所属子公司品国家电网及其所销售产
489563.13670000.0050.41%-26.93%
属企业品陕西宝光集团有销售产
限公司及其所属144.6330.000.01%382.10%品企业
其中：陕西销售产
宝光真空电器股00.0品份有限公司
小计646385.88905030.0066.56%-28.58%购买购买劳许继集团及其所
劳务务及水500.20700.000.07%-28.54%属子公司及水电
电小计500.20700.000.07%-28.54%接受许继集团及其所接受租
1095.99800.000.14%37.00%
租赁属子公司赁等
等小计1095.99800.000.14%37.00%提供许继集团及其所提供租
1020.631800.000.11%-43.30%
租赁属子公司赁等
等小计1020.631800.000.11%-43.30%
合计782904.151080710.00-27.51%
二、关联方情况及关联关系
1.国家电网有限公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
注册地址：北京市西城区西长安街86号
法定代表人：辛保安
统一社会信用代码：9111000071093123XX
注册资本：人民币82950000万元
主营业务：输电（有效期至2026年1月25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实
业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信
息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境
外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：本公司控股股东许继集团有限公司控股股东
主要财务数据：截止2020年12月31日，国家电网资产总额43541.2亿元，2020年实现营业收入26600.3亿元净利润591亿元。
信用情况：经查询，国家电网不是失信被执行人。
2．许继集团有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市许继大道1298号法定代表人：张旭升
统一社会信用代码：91411000174294168X
注册资本：人民币319039.50万元
主营业务：对电力装备、信息、环保、轨道交通、高新技术行业进行投资
和经营管理；商贸（涉及许可项目凭有效许可证经营）；电力装备、轨道交通
设备、新能源发电设备、节能设备、智慧城市设备的生产、销售和服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程施工、安装、检修、试验及工程承包业务；承包与
其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；电力技术服务；设备租赁；房屋租赁。
关联关系：本公司控股股东
主要财务数据：截止2020年12月31日，许继集团总资产221.19亿元，净资产83.05亿元，2020年实现营业收入135.86亿元，净利润7.22亿元。
信用情况：经查询，许继集团不是失信被执行人。
3.陕西宝光集团有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人：刘武周
统一社会信用代码：916100002205241134
注册资本：11000万元
主营业务：电真空器件高、中、低压电器设备与电子陶瓷、电子玻璃、中
低压开关柜成套设备、互感器、绝缘件及石墨制品的制造、销售、研制、开发；
本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科
研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家限制和禁止的商品及技术除外）；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；物业管理、建筑工程设计、施工监理；不动产租赁；货物运输；客运；
室内装饰设计、施工；基建工程项目管理服务；电力销售；电力项目投资；清洁能源工程及发电系统工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：因本公司董事刘武周先生为陕西宝光集团有限公司关键管理人员，按照相关法律法规，陕西宝光集团有限公司成为公司关联方。
主要财务数据：截止2020年12月31日，陕西宝光集团有限公司总资产
19.92亿元，净资产15.24亿元，2020年实现营业收入10.99亿元，净利润1.15亿元。
信用情况：经查询，陕西宝光集团有限公司不是失信被执行人。
4.陕西宝光真空电器股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市)
注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路53号
法定代表人：刘武周
统一社会信用代码：916103007099018935
注册资本：33020.1564万元
主营业务：高、中、低压真空电力电器、无线电元器件、器件、材料、高
新元件、弹性元件的研制、生产、批发、零售及服务；机械加工；经营本企业
自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机
械设备、零配件及技术的进口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：因本公司董事刘武周先生为陕西宝光真空电器股份有限公司关
键管理人员，按照相关法律法规，陕西宝光真空电器股份有限公司成为公司关联方。
主要财务数据：截止2020年12月31日，陕西宝光真空电器股份有限公司总资产8.72亿元，净资产5.68亿元，2020年实现营业收入9.02亿元，净利润0.46亿元。
信用情况：经查询，陕西宝光真空电器股份有限公司不是失信被执行人。
5.许昌许继电科储能技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：许昌市城乡一体化示范区永兴东路东段北侧许继新能源产业园
研发大楼法定代表人：张振华
统一社会信用代码：91411000MA40K8X72R
注册资本：人民币5000万元
主营业务：储能综合监控系统、电池管理系统、电池箱、预装式储能电站、
电池维护设备等储能相关产品的研发、设计、生产、销售、系统集成、运维检修及相关技术服务；电力工程总包。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2020年12月31日，许昌许继电科储能技术有限公司总资产16129.47万元，净资产5668.38万元，2020年实现营业收入13790.69万元，净利润583.44万元。
信用状况：经查询，许昌许继电科储能技术有限公司不是失信被执行人。
6.河北雄安许继电科综合能源技术有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：河北省保定市容城县容城镇东关村东苑路6巷9号
法定代表人：云红剑
统一社会信用代码：91130629MA0CL80R5N
注册资本：人民币2900万元
主营业务：节能技术推广服务；电、气、冷、热综合能源产品的研发、设
计、销售和服务；用户侧节能诊断、设计、改造、检测评估；综合能源领域技
术咨询服务；综合能源信息技术开发、咨询、服务、转让；综合能源服务的工
程咨询、系统集成、工程承包及相关技术服务;电力工程承包；建筑机电安装工
程施工；承接（修、试）电力设施；用能设备、配电设施运维、检修服务；工
程设计、监理及电力设施运营服务；城市综合管理平台运营服务；计算机系统服务；智能建筑系统开发与集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2020年12月31日，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司总资产8289.74万元，净资产3078.79万元，2020年实现营业收入
8503.53万元，净利润104.09万元。信用情况：经查询，河北雄安许继电科综合能源技术有限公司不是失信被执行人。
7.许继集团国际工程有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：许昌市许继大道1298号
法定代表人：赵奕
统一社会信用代码：91411000740742560Q
注册资本：人民币15000万元
主营业务：机电设备的储备、安装、调试、相关人员的培训；开展成套项目的技术开发、咨询、服务、转让；翻译服务；国内贸易（国家专项审批的除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；农业机械及配件的销售；医疗器械经营（按《医疗器械经营企业许可证》许可事项经营）。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2020年12月31日，许继集团国际工程有限公司总资产44667.18万元，净资产5419.56万元，2020年实现营业收入22867.50万元，净利润-690.96万元。
信用状况：经查询，许继集团国际工程有限公司不是失信被执行人。
8.黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：哈尔滨高新区科技创新城创新路2000号
法定代表人：李宏伟
统一社会信用代码：912301097992763571
注册资本：人民币10000万元
主营业务：开发、生产、销售：电磁测量技术、电工仪器仪表及配件、高
低压配电设备、电能计量箱（柜）、电能采集终端设备及配件、新能源汽车和
小型电动车的充电设施及其检测试验装置、电能计量设备和互感器及其检测试
验装置、检测实验室系统、信息安全类设备、商用密码产品、综合能源管控系统及设备、人工智能及智能制造设备、电子元器件；信息系统集成服务；计算
机系统及技术服务、技术转让、技术咨询、售后服务；电力工程技术服务；电工仪器仪表和充电设备租赁；电力电工设备系统工程开发；进出口贸易。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2020年12月31日，黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司总资产34503.21万元，净资产7802.67万元，2020年实现营业收入20443.18万元，净利润1037.28万元。
信用状况：经查询，黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司不是失信被执行人。
9.福州天宇电气股份有限公司
企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址：福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号
法定代表人：郑志
统一社会信用代码：91350100798359919L
注册资本：人民币39156万元
主营业务：一般项目：机械电气设备制造；电气设备销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；充电桩销售；住房租赁；非居住房地产租赁；销售代理；机械电气设备销售；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2020年12月31日，福州天宇电气股份有限公司总资产144977.59万元，净资产23280.39万元，2020年实现营业收入50033.20万元，净利润-628.56万元。
信用情况：经查询，福州天宇电气股份有限公司不是失信被执行人。
10.福州许继电气有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址：福州市闽侯县南屿镇尧溪路28号生产调度中心516室
法定代表人：任海波
统一社会信用代码：91350100MA32TFRU0U
注册资本：人民币7165.277730万元
主营业务：电力咨询服务；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电
桩销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏设备及
元器件制造；其他输配电及控制设备制造；电气设备批发；承装（承修、承试）电力设施；电力工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；电动汽车直流充电机的生产、制造和销售；其他未列明的机械设备租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：同受母公司控制
主要财务数据：截止2020年12月31日，福州许继电气有限公司总资产23209.47万元，净资产8297.29万元，2020年实现营业收入20984.58万元，
净利润2144.64万元。
信用情况：经查询，福州许继电气有限公司不是失信被执行人。
履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
三、关联交易主要内容
1.定价政策与定价依据。上述日常关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，招标合同的定价政策和定价依据按照招标规则确定，非招标合同由双方参照同期市场价协商确定。
2.关联交易协议签署情况。公司关联交易事项依据公司与许继集团签订的
《日常关联交易总体协议》等文件执行，以上关联交易协议的签署，保证了关联交易的定价公允、合理，程序规范，不损害公司及公司股东的利益，目前上述协议仍在执行中。
四、交易目的和交易对上市公司的影响公司在承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在
相互配套关系，形成一定量的关联交易，是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的，且将一直持续。公司与控股股东发生的劳务、水电、租赁等关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司运营成本。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。
五、审议程序
1.独立董事事前认可意见
公司预计的2022年日常关联交易事项交易价格金额合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意将上述关联交易事项提交公司八届二十四次董事会审议。
2.董事会审议程序
公司于2021年12月21日召开八届二十四次董事会，5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生进行了回避表决，公司4名非关联董事任志航先生、尹项根先生、翟新生先生和王叙果女士以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。
3.独立董事独立意见
公司预计2022年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动
中所产生的，符合公司业务和行业特点，交易是必要的。该等交易均依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，体现了公平、公正、公开的原则，交易内容合法有效，不存在损害公司及中小股东权益的情况，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议上述议案时，公司5名关联董事孙继强先生、陈刚先生、张学深先生、徐光辉先生、刘武周先生对该议案回避表决，符合《公司法》《公司章程》的规定。
六、备查文件1.许继电气股份有限公司八届二十四次董事会决议；
2.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3.许继电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2021年12月22日