芒果超媒:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300413证券简称：芒果超媒公告编号：2021-078
芒果超媒股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年12月21日（星期二）14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年12月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年12月21日
9:15-15:00。
2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2021年12月16日（星期四）
5、会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东284人，代表股份
1496209433股，占上市公司总股份的79.9804％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份1284103570股，占上市公司总股份的68.6422％。通过网络投票的股东270人，代表股份212105863股，占上市公司总股份的11.3382％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东281人，代表股份
222072483股，占上市公司总股份的11.8710％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份9966620股，占上市公司总股份的0.5328％。通过网络投票的股东
270人，代表股份212105863股，占上市公司总股份的11.3382％。
本次会议由公司董事长张华立先生主持，部分董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市君合律师事务所李若晨律师和李卉怡律师出席并出具了法律意见书。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
议案1.00关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案
总表决情况：同意1491097525股，占出席会议所有股东所持股份的
99.6583％；反对5068608股，占出席会议所有股东所持股份的0.3388％；弃权
43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0029％。
中小股东总表决情况：同意216960575股，占出席会议中小股东所持股份的97.6981％；反对5068608股，占出席会议中小股东所持股份的2.2824％；弃权43300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0195％。
本议案获得通过。
议案2.00关于调整与咪咕文化科技有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
本议案涉及关联交易，关联股东中移资本控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：同意1365020141股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意222071983股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案3.00关于全资子公司与咪咕文化科技有限公司签署整体合作框架协议暨关联交易的议案
本议案涉及关联交易，关联股东中移资本控股有限责任公司回避表决。
总表决情况：同意1365020141股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：同意222071983股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案4.00关于调整部分募集资金投资项目实施方式及资金使用计划的议案
总表决情况：同意1496208933股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意222071983股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案5.00关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：同意1496208933股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意222071983股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。出席本次会议所有股东所持股份的100.0000％表决结果为同意，本议案获得通过。
议案6.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意1496208933股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意222071983股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。议案7.00关于修订《监事会议事规则》的议案总表决情况：同意1496208933股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意222071983股，占出席会议中小股东所持股份的99.9998％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见本次会议由北京市君合律师事务所李若晨律师和李卉怡律师现场见证并出
具了《关于芒果超媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司章程的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、芒果超媒股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于芒果超媒股份有限公司2021年第二次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会
2021年12月22日