ST海越:海越能源第九届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：600387 股票简称：ST海越 公告编号：临 2021-086
海越能源集团股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于
2021年12月21日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于2021年12月14日
以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了以下决议：
《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
同意补选沈烈先生担任公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。
完成补选后，公司第九届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会组成如下：
薪酬与考核委员会组成人员：张鹏先生、沈烈先生、程志伟先生，张鹏先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员；
审计委员会组成人员：徐向春先生、沈烈先生、曾佳女士，徐向春先生担任董事会审计委员会主任委员。
表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日