永贵电器:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300351证券简称：永贵电器公告编码：（2021）036号
浙江永贵电器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年12月20日14时30分在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2021年12月13日以电子邮件方式送达所有董事，会议应到董事6名，实到董事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票加通讯表决的方式逐项通过如下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募投项目“新能源与汽车国内战略布局项目”已完成建设工作并达到可使用状态。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司拟将“新能源与汽车国内战略布局项目”结项并将项目节余资金2970.89万元（含待支付尾款及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2022年1月5日14时30分在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼
一楼会议室（1）召开公司2022年第一次临时股东大会。表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告浙江永贵电器股份有限公司董事会
2021年12月20日