当升科技:2021年第三次临时股东大会决议公告

北京当升材料科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：300073证券简称：当升科技公告编号：2021-107
北京当升材料科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2021年第三次临时股东
大会于2021年12月22日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区
21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，
会议由公司董事会召集，由董事长李建忠先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共35名，所持（或代理）有表决权的股份总数166943593股，占公司股份总数的32.9602%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共32名，代表股份数47990347股，占公司有表决权股份总数的9.4749%。
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2、出席现场会议的情况
参加本次股东大会现场会议的股东共6名，代表股份数119442146股，占公司有表决权股份总数的23.5818%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共3名，代表股份数488900股，占公司有表决权股份总数的0.0965%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共29名，代表股份数47501447股，占公司有表决权股份总数的9.3784%。其中，参加网络投票表决的中小投资者共29名，代表股份数47501447股，占公司有表决权股份总数的9.3784%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：
1、审议通过了《公司章程修订案》
经表决：同意166943593股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的
0.0000%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意47990347股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经表决：同意166943593股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意47990347股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表
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决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
3、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
经表决：同意166943593股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的
0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意47990347股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所律师沈永熙、关然出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2021年第三次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2021年12月22日
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