航天发展:公司股东大会议事规则修正案

航天工业发展股份有限公司
股东大会议事规则修正案
（尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议）
为完善公司治理结构，公司根据《证券法》《上市公司章程指引（2019年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《国有企业章程制定管理办法》及《公司章程》，并结合公司的实际情况，对《公司股东大会议事规则》进行修订，具体修订情况如下：
序号原《股东大会议事规则》条款修订后《股东大会议事规则》条款
第一条为规范公司行为，保证股东大第一条为规范公司行为，保证股东大会
会依法行使职权，根据《中华人民共和国公依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》司法》（以下简称“《公司法》”）、《中（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和华人民共和国证券法》以及其他有关法律、国证券法》《国有企业章程制定管理办法》和
行政法规、公司章程的有关规定，制定本规《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性则。文件的规定，公司特制定本规则。
第四条股东大会是公司的权力机构，第四条股东大会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权：法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；（一）决定公司的战略和发展规划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的（二）决定公司的经营方针和投资计划；
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事（三）选举和更换非由职工代表担任的董项；事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准董事会的报告；
2（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方（六）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案；案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和（七）审议批准公司的利润分配方案和弥弥补亏损方案；补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作（八）对公司增加或者减少注册资本作出
1出决议；决议；
（八）对发行公司债券作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算（十）对公司合并、分立、解散、清算、或者变更公司形式作出决议；申请破产、变更公司形式等作出决议；
（十）修改本章程；（十一）制定或批准公司章程和章程修改
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务方案；
所作出决议；（十二）批准公司重大财务事项、重大会
（十二）审议批准第四十三条规定的担计政策自主变更方案及重大会计估计变更方保事项；案；
（十三）审议批准第四十四条规定的对（十三）对公司聘用、解聘会计师事务所外提供财务资助事项；作出决议；
（十四）审议公司在一年内购买、出售（十四）审议批准第四十四条规定的担保重大资产超过公司最近一期经审计总资产事项；
30%的事项；（十五）审议批准第四十五条规定的对外
（十五）审议公司与关联人发生的交易提供财务资助事项；
（公司获赠现金资产、提供担保除外和进行（十六）审议公司在一年内购买、出售重衍生品交易除外）金额在3000万元人民币大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对事项；
值5％以上的关联交易事项；（十七）审议公司与关联人发生的交易
（十六）审议批准单项金额在公司最近（公司获赠现金资产、提供担保除外和进行衍一期经审计总资产50%以上的资金借入；生品交易除外）金额在3000万元人民币以上，
（十七）审议批准变更募集资金用途事且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以项；上的关联交易事项；
（十八）审议股权激励计划；（十八）审议批准单项金额在公司最近一
（十九）审议因本章程第二十四条第期经审计总资产50%以上的资金借入；
（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）（十九）审议批准变更募集资金用途事
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份项；
事项；（二十）审议股权激励计划；
（二十）审议批准公司与关联人之间进（二十一）审议因本章程第二十五条第行的衍生品关联交易；（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）
（二十一）审议法律、行政法规、部门项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事
2规章或本章程规定应当由股东大会决定的项；
其他事项。（二十二）审议批准公司与关联人之间进行的衍生品关联交易；
（二十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第八条经股东大会决议，股东大会可以
依法向董事会授权，但不得将法定由股东大会
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行使的职权授予董事会行使。
注：新增第八条，其后各条款序号顺延。
第三十六条股东大会由董事长主持。第三十七条股东大会由董事长主持。董
董事长不能履行职务或不履行职务时，由半事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事数以上董事共同推举的一名董事主持。长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职监事会自行召集的股东大会，由监事会务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主主席主持。监事会主席不能履行职务或不履持。
行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事会自行召集的股东大会，由监事会主监事主持。席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
4股东自行召集的股东大会，由召集人推务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主举代表主持。持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事股东自行召集的股东大会，由召集人推举规则使股东大会无法继续进行的，经现场出代表主持。
席股东大会有表决权过半数的股东同意，股召开股东大会时，会议主持人违反议事规东大会可推举一人担任会议主持人，继续开则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股会。
东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
除上述修改外，《公司股东大会议事规则》其他条款保持不变。
航天工业发展股份有限公司董事会
2021年12月20日
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