西藏天路:西藏天路第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600326证券简称：西藏天路公告编号：临2021-68号
债券代码：110060债券简称：天路转债
西藏天路股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2021年12月22日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
中国农业发展银行西藏分行营业部同意向我公司授信，授信金额为人民币1亿元，授信期限为1年。授信额度用于流动资金贷款，贷款金额及期限根据公司具体业务需求确定并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。
二、审议通过了《关于增补审计委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
因审计委员会委员梅珍女士辞职，为保证公司审计委员会的有效运作，补选公司董事多吉罗布先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
三、审议通过了《关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所www.sse.com.cn网站上的《西藏天路股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的公告》（临2021-70号）。
该议案尚需提前股东大会审议。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2021年12月23日