特变电工:特变电工股份有限公司2021年第四次临时监事会会议决议公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2021-096
特变电工股份有限公司
2021年第四次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2021年12月17日以电子邮件、送达方式发出召
开公司2021年第四次临时监事会会议的通知，2021年12月21日以通讯表决方式召开了公司2021年第四次临时监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易的议案。
该项议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票，关联监事张爱琴回避了对该项议案的表决。
决议内容详见临2021-097号《特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易的公告》。
二、审议通过了公司与新疆众和股份有限公司2022年度日常关联交易的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
决议内容详见临2021-098号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司2022年度日常关联交易的公告》。
监事会认为：上述一、二项关联交易议案履行了必要的审议程序，公司董事
会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立董事对关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交特变电工股份有限公司易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
三、审议了关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案。
该项议案同意票0票，反对票0票，弃权票0票。全体监事均回避了对该项议案的表决。该项议案直接提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
决议内容详见临2021-101号《关于为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
监事会认为：为公司、全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司、董事、监事、高级管理人员及相关责任人的权益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案时，全体董事、监事已回避表决，相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。
上述一、二、三项议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
2021年12月22日
*报备文件特变电工股份有限公司2021年第四次临时监事会会议决议