金风科技:第七届董事会第二十四次会议决议公告

股票代码：002202股票简称：金风科技公告编号：2021-087
新疆金风科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于
2021年12月13日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月
23日以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；
具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站（https://www.hkexnews.hk）。详见《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（编号：2021-089）。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于增加金风科技2022年第一次临时股东大会审议事项的议案》；同意将《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
公司召开2022年第一次临时股东大会的通知将于近日另行公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
2021年12月23日