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特变电工股份有限公司
独立董事意见函
2021年12月21日公司召开了2021年第十四次临时董事会会议,审议通过
了《公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易的议案》、《公司与新疆众和股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》,独立董事认为:上述关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易定价符合市场原则,在董事会审议表决相关议案时,关联董事回避表决,关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定,未损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。
独立董事签字
2021年12月21日
特变电工股份有限公司
独立董事意见函
2021年12月21日公司召开了2021年第十四次临时董事会会议,审议通过
了《公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易的议案》、《公司
与新疆众和股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》,独立董事认为,上述
关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易定价符合市场原则,在董事会审议
表决相关议案时,关联董事回避表决,关联交易表决程序符合《公司法》等相关
法律、法规与《公司章程》的规定,未损害公司和全体股东,特别是中小股东的
利益。
独立董事签字
2021年12月21日特变电工股份有限公司
独立董事意见函
了《公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易的议案》、《公司与新疆众和股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》,独立董事认为:上述关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易定价符合市场原则,在董事会审议表决相关议案时,关联董事回避表决,关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定,未损害公司和全体股东,特别是中小股东的利益。
独立董事签字:
2
2021年12月21日TBEA特变电工股份有限公司
独立董事意见函
2021年12月21日公司召开了2021年第十四次临时董事会会议,审议通过
了《公司与新疆特变电工集团有限公司2022年度日常关联交易的议案》、《公司
与新疆众和股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》,独立董事认为:上述
关联交易是公司正常生产经营所需,关联交易定价符合市场原则,在董事会审议
表决相关议案时,关联董事回避表决,关联交易表决程序符合《公司法》等相关
法律、法规与《公司章程》的规定,未损害公司和全体股东,特别是中小股东的
利益。
独立董事签字:
2021年12月21日
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