回天新材:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2021-77
湖北回天新材料股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：湖北回天新材料股份有限公司董事会。2021年12月21日，湖北
回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法性及合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年1月6日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2022年1月6日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月6日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30
和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年1月6日（星期四）9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份
1只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2021年12月30日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2021年12月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01选举章力先生为第九届董事会非独立董事
1.02选举王争业先生为第九届董事会非独立董事
1.03选举史襄桥先生为第九届董事会非独立董事
1.04选举冷金洲先生为第九届董事会非独立董事
1.05选举赵勇刚先生为第九届董事会非独立董事
1.06选举史学林先生为第九届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01选举朱怀念先生为第九届董事会独立董事
22.02选举刘浩先生为第九届董事会独立董事
2.03选举李燕萍女士为第九届董事会独立董事
以上董事选举采用累积投票方式，应选非独立董事六人、独立董事三人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01选举程建超先生为第九届监事会非职工代表监事
3.02选举韩胜利先生为第九届监事会非职工代表监事
以上非职工代表监事选举采用累积投票方式，应选非职工代表监事二人。
4、审议《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
5、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
5.01本次发行证券的种类
5.02发行规模
5.03票面金额和发行价格
5.04债券期限
5.05票面利率
5.06还本付息的期限和方式
5.07转股期限
5.08初始转股价格的确定
5.09转股价格的调整方式及计算公式
5.10转股价格向下修正条款
5.11转股股数确定方式
5.12赎回条款
35.13回售条款
5.14转股年度有关股利的归属
5.15发行方式及发行对象
5.16向原股东配售的安排
5.17债券持有人会议相关事项
5.18转股价格不得向上修正
5.19构成可转债违约的情形
5.20本次募集资金用途
5.21担保事项
5.22募集资金存管
5.23评级事项
5.24本次发行方案的有效期
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》10、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项的议案》
11、《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
12、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》13、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
4（二）特别提示和说明
第1至第3项议案采取累积投票表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
第4至第13项议案均为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过，其中第5项议案须逐项表决。
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审
议、第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过，程序合法、资料完备，具体内容详见公司分别于2021年12月17日、2021年12月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
累积投票提案
1.00提案1《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》应选人数6人
1.01选举章力先生为第九届董事会非独立董事√
1.02选举王争业先生为第九届董事会非独立董事√
1.03选举史襄桥先生为第九届董事会非独立董事√
1.04选举冷金洲先生为第九届董事会非独立董事√
1.05选举赵勇刚先生为第九届董事会非独立董事√
1.06选举史学林先生为第九届董事会非独立董事√
52.00提案2《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》应选人数3人
2.01选举朱怀念先生为第九届董事会独立董事√
2.02选举刘浩先生为第九届董事会独立董事√
2.03选举李燕萍女士为第九届董事会独立董事√
3.00提案3《关于公司监事会换届选举的议案》应选人数2人
3.01选举程建超先生为第九届监事会非职工代表监事√
3.02选举韩胜利先生为第九届监事会非职工代表监事√
非累积投票提案提案4《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
4.00√议案》
√作为投票对象
5.00提案5《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
的子议案数：24
5.01本次发行证券的种类√
5.02发行规模√
5.03票面金额和发行价格√
5.04债券期限√
5.05票面利率√
5.06还本付息的期限和方式√
5.07转股期限√
5.08初始转股价格的确定√
5.09转股价格的调整方式及计算公式√
5.10转股价格向下修正条款√
5.11转股股数确定方式√
5.12赎回条款√
5.13回售条款√
5.14转股年度有关股利的归属√
5.15发行方式及发行对象√
5.16向原股东配售的安排√
5.17债券持有人会议相关事项√
5.18转股价格不得向上修正√
65.19构成可转债违约的情形√
5.20本次募集资金用途√
5.21担保事项√
5.22募集资金存管√
5.23评级事项√
5.24本次发行方案的有效期√
6.00提案6《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》√提案7《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
7.00√分析报告的议案》提案8《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
8.00√用可行性分析报告的议案》
9.00提案9《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》√提案10《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及
10.00√填补措施与相关主体承诺事项的议案》提案11《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议
11.00√案》
12.00提案12《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》√提案13《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办
13.00√理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人
出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书见附件二）；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2021年12月30日（星期四））9:00-11:30至13:00-16:00。
73、登记地点：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号，公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：章宏建先生、廖明梅女士
联系电话：0710—3626888-8068、0710—3626888-8070
传真：0710—3347316
办公地址：湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路7号
邮政编码：441057。
6、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、参与网络投票具体流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十四次会议决议；
2、第八届监事会第二十四次会议决议；
3、第八届董事会第二十五次会议决议；
4、第八届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十一日
8附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350041”，投票简称为“回天投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人A 投X1 票 X1 票
对候选人B 投X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过
9其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年1月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、深交所互联网投票系统开始投票的时间为：2022年1月6日（现场股东大会召开当日），9:15—15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
10附件二：
湖北回天新材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北回天新材料股份
有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对下述议案的表决意见如下：
备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目可同意反对弃权以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数提案提案1《关于公司董事会非独立董事换届选
1.00应选人数6人举的议案》
1.01选举章力先生为第九届董事会非独立董事√
1.02选举王争业先生为第九届董事会非独立董事√
1.03选举史襄桥先生为第九届董事会非独立董事√
1.04选举冷金洲先生为第九届董事会非独立董事√
1.05选举赵勇刚先生为第九届董事会非独立董事√
1.06选举史学林先生为第九届董事会非独立董事√提案2《关于公司董事会独立董事换届选举
2.00应选人数3人的议案》
2.01选举朱怀念先生为第九届董事会独立董事√
2.02选举刘浩先生为第九届董事会独立董事√
2.03选举李燕萍女士为第九届董事会独立董事√
3.00提案3《关于公司监事会换届选举的议案》应选人数2人
选举程建超先生为第九届监事会非职工代表
3.01√
监事选举韩胜利先生为第九届监事会非职工代表
3.02√
监事
11非累积投
票提案提案4《关于公司符合向不特定对象发行可
4.00√转换公司债券条件的议案》提案5《关于公司向不特定对象发行可转换
5.00√√作为投票对象的子议案数：24公司债券方案的议案》
5.01本次发行证券的种类√
5.02发行规模√
5.03票面金额和发行价格√
5.04债券期限√
5.05票面利率√
5.06还本付息的期限和方式√
5.07转股期限√
5.08初始转股价格的确定√
5.09转股价格的调整方式及计算公式√
5.10转股价格向下修正条款√
5.11转股股数确定方式√
5.12赎回条款√
5.13回售条款√
5.14转股年度有关股利的归属√
5.15发行方式及发行对象√
5.16向原股东配售的安排√
5.17债券持有人会议相关事项√
5.18转股价格不得向上修正√
5.19构成可转债违约的情形√
5.20本次募集资金用途√
5.21担保事项√
5.22募集资金存管√
5.23评级事项√
5.24本次发行方案的有效期√提案6《关于公司向不特定对象发行可转换
6.00√公司债券预案的议案》12提案7《关于公司向不特定对象发行可转换
7.00√公司债券方案的论证分析报告的议案》提案8《关于公司向不特定对象发行可转换
8.00公司债券募集资金使用可行性分析报告的议√案》提案9《关于公司前次募集资金使用情况报
9.00√告的议案》提案10《关于向不特定对象发行可转换公司
10.00债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承√诺事项的议案》提案11《关于公司未来三年（2022-2024年）
11.00√股东回报规划的议案》提案12《关于公司可转换公司债券持有人会
12.00√议规则的议案》提案13《关于提请股东大会授权董事会及董
13.00事会授权人士全权办理本次向不特定对象发√行可转换公司债券相关事宜的议案》
委托股东签名（盖章）：委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：委托股东证券账户号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人签名：委托日期：
委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”及
在选举票数栏内相应地方填写的票数为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章并由法定代表人签字。
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